航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2015年5月13日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
召開會議的基本情況
股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
股東大會召集人：董事會
投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2015年5月13日 13 點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
涉及公開征集股東投票權(quán)
無
會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 公司2014年度董事會工作報(bào)告 | √ |
2 | 公司2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告 | √ |
3 | 公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | √ |
4 | 公司2014年度利潤分配預(yù)案 | √ |
5 | 公司2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要 | √ |
6 | 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案 | √ |
7 | 關(guān)于擬定2015年對子公司擔(dān)保額度的議案 | √ |
8 | 關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
9 | 關(guān)于向中國航天科工集團(tuán)公司申請委托貸款的議案 | √ |
10 | 關(guān)于修改公司章程的議案 | √ |
11 | 關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案 | √ |
注：本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告。
各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次、四次會議，第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，詳見2015年3月17日和4月22日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
特別決議議案：10
對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、9
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團(tuán)公司
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
股東大會投票注意事項(xiàng)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
會議出席對象
股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600677 | 航天通信 | 2015/5/6 |
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
公司聘請的律師。
其他人員
會議登記方法
1.登記方式：出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。2.登記時(shí)間：2015年5月7日－8日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2015年5月8日17:00 前采取信函或傳真方式登記。 3.登記地址：杭州市解放路138號航天通信大廈一號樓公司證券部。
其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：陳加武、葉瑞忠。
2.會期半天，食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年4月22日
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月13日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
1 | 公司2014年度董事會工作報(bào)告 |
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2 | 公司2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告 |
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3 | 公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
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4 | 公司2014年度利潤分配預(yù)案 |
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5 | 公司2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要 |
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6 | 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案 |
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7 | 關(guān)于擬定2015年對子公司擔(dān)保額度的議案 |
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8 | 關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 |
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9 | 關(guān)于向中國航天科工集團(tuán)公司申請委托貸款的議案 |
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10 | 關(guān)于修改公司章程的議案 |
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11 | 關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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