航天通信控股集團股份有限公司
關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2015年8月17日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年8月17日 13點 30分
召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年8月17日
至2015年8月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關于公司符合上市公司發行股份購買資產并募集配套資金條件的議案 | √ |
2.00 | 關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案 | √ |
2.01 | 本次交易的總體方案 | √ |
2.02 | 交易對方 | √ |
2.03 | 標的資產 | √ |
2.04 | 標的資產價格 | √ |
2.05 | 交易方式 | √ |
2.06 | 發行股份情況-發行股份的種類和面值 | √ |
2.07 | 發行股份情況-發行方式 | √ |
2.08 | 發行股份情況-發行對象和認購方式 | √ |
2.09 | 發行股份情況-定價基準日、定價依據和發行價格 | √ |
2.10 | 發行股份情況-發行數量 | √ |
2.11 | 發行股份情況-鎖定期 | √ |
2.12 | 發行股份情況-募集資金用途 | √ |
2.13 | 發行股份情況-上市地點 | √ |
2.14 | 標的公司滾存未分配利潤的安排 | √ |
2.15 | 標的公司自評估基準日至交割日期間的損益歸屬 | √ |
2.16 | 決議有效期 | √ |
3 | 關于《航天通信控股集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及摘要的議案 | √ |
4 | 關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案 | √ |
5 | 關于本次交易構成關聯交易及重大資產重組的議案 | √ |
6 | 關于公司與交易對方簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》、《盈利預測補償協議》及其補充協議的議案 | √ |
7 | 關于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開發行股票認購協議及其補充協議的議案 | √ |
8 | 關于公司本次重大資產重組相關審計報告、評估報告等報告的議案 | √ |
9 | 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | √ |
10 | 關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案 | √ |
11 | 關于與航天科工財務有限責任公司繼續簽訂金融合作協議的議案 | √ |
12 | 關于增加2015年度部分日常關聯交易預計的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第七屆董事會第六次會議和第七屆董事會第八次會議審議通過，相關公告分別于2015年5月25日和2015年7月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：1-10
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-12
4、涉及關聯股東回避表決的議案：1-9；11-12
應回避表決的關聯股東名稱：中國航天科工集團公司、航天科工資產管理有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600677 | 航天通信 | 2015/8/10 |
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