航天通信控股集團股份有限公司

七屆十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十二次會議，于2015年12月10日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2015年12月7日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2015年12月10日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于修改公司章程的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

航天通信控股集團股份有限公司于2015年8月17日，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式召開了2015年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案》。股東大會同意授權董事會全權辦理與本次發(fā)行相關的事宜，據(jù)此，根據(jù)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金結果，對公司《章程》修訂如下：

1.公司《章程》第六條，原為：“公司注冊資本為人民幣416,428,086元。”

現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣521,791,700元。”

2.公司《章程》第十九條，原為：“公司的股份總數(shù)為416,428,086股，公司的股本結構為：普通股416,428,086股，其它種類股0股。”

現(xiàn)修改為：“公司的股份總數(shù)為521,791,700股，公司的股本結構為：普通股521,791,700股，其它種類股0股。”

有關詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

二、審議通過《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會同意公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部開設募集資金專項賬戶，并由公司、中信證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。有關詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

三、審議通過《關于江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司投資設立湖南航天捷誠電子裝備有限責任公司的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

為進一步加快拓展主業(yè)，提升信息系統(tǒng)配套設備及控制軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和內(nèi)部配套能力,調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升企業(yè)核心競爭力，同時實施骨干持股，充分調(diào)動經(jīng)營骨干的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)揮激勵作用，公司之控股子公司江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司與夏顯忠及其他21名核心團隊合資設立湖南航天捷誠電子裝備有限責任公司（企業(yè)名稱已經(jīng)工商預先核準），主要從事抗惡劣環(huán)境的計算、網(wǎng)絡、顯示、控制設備及系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)。

新公司注冊資本2000萬元，其中江蘇捷誠現(xiàn)金出資1500萬元，持有75%的股權比例；夏顯忠及其他21名核心團隊成員合計現(xiàn)金出資500萬元，持有25%的股權比例。

各股東出資額的認繳時間為新公司登記注冊后三年內(nèi)，其中第一年內(nèi)繳足各自認繳出資額的50%；第二年繳足各自認繳出資額的30%；第三年繳足各自認繳出資額的20%。

有關詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年12月11日