航天通信控股集團股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于2016年4月28日在杭州召開，本次會議的通知已于2016年4月19日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。會議應到董事9名，實到8名(獨立董事董剛先生因工作原因未出席本次董事會，委托獨立董事曲剛先生參加并授權表決)。公司監(jiān)事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長敖剛先生主持,經會議認真審議,通過了以下決議：

一、審議通過《2015年董事會工作報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

二、審議通過《2015年總裁工作報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

三、審議通過《2015年財務決算報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

四、審議通過《公司2015年利潤分配預案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

根據公司章程關于利潤分配和現金分紅的規(guī)定，公司擬以總股本521,791,700股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利0.2 元（含稅），共計派發(fā)現金紅利10,435,834.00元。

2015年度公司擬不進行股利分配，此外鑒于公司目前的盈利狀況不適宜股本擴張，公司2015年度亦不進行資本公積金轉增股本。

五、審議通過公司2015年年度報告及報告摘要（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事和高級管理人員簽署了年報確認書面意見。

六、審議通過《2015年度內部控制評價報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

七、審議通過《2015年度董事會審計委員會履職情況報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

八、《關于續(xù)聘審計機構及支付報酬的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司擬續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務和內部控制審計機構，擬定2015年度審計費用為228萬元，其中財務報告審計費用168萬元，內部控制審計費用60萬元（因審計發(fā)生的往返交通費用和住宿費用由本公司承擔）。

九、審議通過《關于2015年度計提重大資產減值準備的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

根據外部環(huán)境的變化和相關子公司的經營現狀，為了更加客觀公正的反映公司的財務狀況和資產價值，根據《企業(yè)會計準則》相關規(guī)定要求，本著謹慎性原則，公司對 2015年度財務報告合并會計報表范圍內存貨、應收賬款和固定資產、在建工程等三項相關資產計提重大資產減值準備。

上述三項重大資產減值準備合計84,120,404.12 元，減少 2015年度歸屬于母公司凈利潤 80,697,383.02 元。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十、審議通過《關于對杭州二棉紗線有限公司清算注銷的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

自2014年以來杭州二棉紗線有限公司一直處于停產狀態(tài)，為進一步落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦通信主業(yè)發(fā)展，公司擬對紡織商貿企業(yè)實施改革調整，以推進紡織商貿企業(yè)的轉型升級，從而提升公司整體的經營質量和效益。公司持股100%的杭州中匯棉紡織有限公司作為其控股股東，經與其他自然人股東協商，決定對杭州二棉紗線有限公司進行清算注銷。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十一、審議通過《2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

十二、審議通過《公司2016年度綜合經營計劃》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

十三、審議通過《關于擬定2016年對子公司擔保額度的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔保額度。詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十四、審議通過《關于2015年度日常關聯交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

獨立董事在董事會召開前對2016年度日常關聯交易事項予以認可，同意提交公司第七屆董事會第十四次會議審議，并發(fā)表了獨立意見；關聯董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、李鐵毅、趙江濱對該議案的審議回避表決，由非關聯董事表決通過；上述議案提交公司股東大會審議時，關聯股東放棄在股東大會上的投票權。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十五、審議通過公司2016年第一季度報告（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事和高級管理人員簽署了2016年第一季度報告確認書面意見。

十六、審議通過《關于召開2015年年度股東大會的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

董事會決定于2016年5月20日召開公司2015年年度股東大會。詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十七、公司獨立董事作了2015年度述職報告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

   2016年4月30日