航天通信控股集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議，于2016年12月22日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年12月16日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，共發(fā)出表決票3張，至本次監(jiān)事會通訊表決截止期2016年12月22日，共收回表決票3張。會議審議通過以下議案：審議《關于補選公司監(jiān)事的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

公司監(jiān)事會主席王建生先生因退休原因，已于2016年12月16日申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務。鑒于王建生的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，王建生先生的辭職自公司股東大會選舉出新的監(jiān)事之日起生效。

公司監(jiān)事會擬補選梁江先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期限與本屆監(jiān)事會一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司監(jiān)事會

                                         2016年12月23日

附件：候選監(jiān)事簡歷

梁江，男，1975年6月生，清華大學經(jīng)濟管理學院工商管理博士，高級經(jīng)濟師。曾任中國航天科工集團公司重大資產(chǎn)重組辦公室副主任，中國航天科工集團公司資產(chǎn)運營部總經(jīng)濟師，現(xiàn)任中國航天科工集團公司資產(chǎn)運營部副部長、航天晨光股份有限公司董事。