證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2021-010
航天通信控股集團股份有限公司
關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市
事項網(wǎng)絡(luò)溝通會召開情況的公告
重要內(nèi)容提示：
1.會議名稱：公司以股東大會方式主動終止公司股票上市事項網(wǎng)絡(luò)溝通會
2.會議召開時間：2021年1月14日15:00—17:00
3.會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動
一、會議召開情況
為解答中小股東對航天通信控股集團股份有限公司（以下簡稱“航天通信”或“公司”）以股東大會方式主動終止公司股票上市過程中遇到的問題，公司于2021年1月14日15:00-17:00，通過“上證e互動”平臺召開了“公司關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項網(wǎng)絡(luò)溝通會”。公司董事長余德海、董事會秘書吳從曙與投資者進行了溝通交流。
二、交流內(nèi)容
對投資者關(guān)心的問題梳理如下：
（一）關(guān)于為何主動退市的問題
1. 你們?yōu)楹我鲃油耸校?/span>
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》的規(guī)定，公司股票于2020年5月29日起暫停上市。若公司披露的2020年財務(wù)會計報告存在扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤孰低者為負值、期末凈資產(chǎn)為負值、營業(yè)收入低于1000萬元或者被會計師事務(wù)所出具保留意見、無法表示意見、否定意見的審計報告等四種情形之一，不符合恢復(fù)上市條件的，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）將在公司披露2020年年度報告之日后的十五個交易日內(nèi)，作出是否終止公司股票上市的決定。
此外，公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)，已被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。截至目前，中國證監(jiān)會的調(diào)查工作仍在進程中。目前公司2019年度扣非前后凈利潤均為負，且被出具無法表示意見的審計報告，如中國證監(jiān)會作出行政處罰，根據(jù)其認定事實，導(dǎo)致公司出現(xiàn)2016-2018年度連續(xù)三年凈利潤為負，公司將觸及原《上市公司重大違法強制退市實施辦法》規(guī)定的重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市。
為保護投資者利益，避免退市整理期股價波動給中小股東造成影響，根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》（以下簡稱“《退市制度的若干意見》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》（以下簡稱“《上交所上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬以股東大會方式主動撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所終止上市批準后轉(zhuǎn)而申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。
2.請問主動退市，對公司對股東有什么好處？
回復(fù)：在股東大會審議通過主動終止上市方案后，中國航天科工集團有限公司（以下簡稱“航天科工”）將提供現(xiàn)金選擇權(quán)。股東可以申報現(xiàn)金選擇權(quán)，也可以繼續(xù)持有公司股票，最大程度的維護了股東包括異議股東主動選擇交易的權(quán)利，同時可以避免退市整理期可能出現(xiàn)的股價大幅波動。
（二）行使現(xiàn)金選擇權(quán)后是否還有索賠權(quán)利的問題
3.不選擇現(xiàn)金，上三板后可不可以索賠？
答復(fù)：不影響投資者向法院起訴和索賠的權(quán)利，最終以法院生效判決結(jié)果為準。
4.部分選擇了現(xiàn)金，另一部分持股是否有索賠權(quán)利？全部選擇了現(xiàn)金權(quán)，是否有索賠權(quán)利？
答復(fù)：行使現(xiàn)金選擇權(quán)不影響投資者向法院起訴和索賠的權(quán)利，最終以法院生效判決結(jié)果為準。
（三）關(guān)于退市后公司發(fā)展方向的問題
5.退市后，是否重新上市？
答復(fù)：公司在具備重新上市條件的前提下，將積極爭取重新上市。按照現(xiàn)行政策規(guī)定，主板重新上市必須具備“最近3個會計年度凈利潤均為正數(shù)且累計超過人民幣3,000萬元，凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計算依據(jù)”的條件。因此，公司當前的工作重心仍是通過各項改革措施和經(jīng)營發(fā)展計劃的實施實現(xiàn)公司持續(xù)經(jīng)營并力爭盡早具備持續(xù)盈利能力。目前，公司尚無重新上市的具體時間計劃。
6.公司有上科創(chuàng)板或者創(chuàng)業(yè)板計劃嗎？
答復(fù)：公司將通過多種方式減輕負擔、改善資產(chǎn)和經(jīng)營質(zhì)量、深化內(nèi)部改革，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在具備重新上市條件的前提下，將積極爭取重新上市，不排除選擇科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板。
7.公司在主動退市后，是否計劃關(guān)停并轉(zhuǎn)長期虧損的負資產(chǎn)，并置換進入盈利成長期的新興產(chǎn)業(yè)到公司里，令公司鳳凰涅槃浴火重生？
答復(fù)：公司在主動退市后，一方面將深化內(nèi)部改革，有計劃對長期虧損的業(yè)務(wù)進行關(guān)停并轉(zhuǎn)；另一方面尋求大股東幫扶。積極拓展盈利產(chǎn)業(yè)，推動公司健康發(fā)展。
（四）關(guān)于股東大會投票方式、現(xiàn)金選擇權(quán)、交易等相關(guān)問題
8.在哪里投票？具體網(wǎng)址有么？
答復(fù)：可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。
9.如果沒有參與投票，是否也有現(xiàn)金選擇權(quán)？
答復(fù)：本次以股東大會方式主動終止上市事項經(jīng)股東大會審議通過后，公司將啟動異議股東及其他股東保護機制，由航天科工向包括異議股東（在股東大會上對《關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》投反對票的股東）在內(nèi)的除航天科工及所持公司股份為限售股的股東外的公司其他全體股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。但請注意，若股東大會不能通過《關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》，本次股東大會的異議股東及其他股東將不能獲得現(xiàn)金選擇權(quán)；公司股票將進入強制退市程序，公司股票進入退市整理期后股價將可能大幅波動。
10.何時進行現(xiàn)金選擇？
答復(fù)：如公司股東大會審議通過主動終止公司股票上市議案，公司將另行確定現(xiàn)金選擇權(quán)申報日，具體時間以公司公告為準。
11. 希望科工集團能夠適當提高收購價，4.18元太低，希望董事會認真考慮。
答復(fù)：現(xiàn)金選擇權(quán)的定價依據(jù)為公司董事會決議審議通過相關(guān)主動終止上市事項前三十個交易日公司股份的平均交易價格。此次定價是在綜合考慮法規(guī)要求、過往案例、保護投資者利益幾方面因素后的決策結(jié)果。
12.信用賬戶的股票要進行選擇權(quán)申報，是在股權(quán)登記日前轉(zhuǎn)出到普通賬戶，還是申報截止日前轉(zhuǎn)出到普通賬戶？
答復(fù)：融資融券信用證券賬戶中持有公司股票且需要進行現(xiàn)金選擇權(quán)申報的投資者，應(yīng)于本次現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日前完成將相應(yīng)股票從信用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至其對應(yīng)的普通證券賬戶，并于現(xiàn)金選擇權(quán)申報日通過普通證券賬戶進行申報。
13.公司股票還有交易嗎？
若股東大會審議通過《關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》，公司股票將不進入退市整理期交易。若股東大會不能通過《關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》，且公司股票被上交所決定終止上市，自上交所公告對公司股票作出終止上市的決定之日后的五個交易日屆滿的下一交易日起，公司股票將進入退市整理期交易期滿后終止上市。
（五）關(guān)于退市后交易安排問題
14.這次退市是否進入老三板？
答復(fù)：根據(jù)《退市制度的若干意見》的相關(guān)規(guī)定，主動退市公司可以選擇在證券交易場所交易或者轉(zhuǎn)讓其股票，或者依法作出其他安排。公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，在公司退市之后盡可能的保持股票的流動性，保障中小股東的利益。
上述詳細內(nèi)容可通過互聯(lián)網(wǎng)直接登錄上交所上證e互動平臺（http://sns.sseinfo.com）查閱。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2021年1月15日
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